من المعلوم أن جرائم الاحتيال من الجرائم التي أخذت طابعا متميزًا بين الجرائم التقليدية الأخرى، لما تستند عليه من مقومات وأسس تتركز على الأعمال الذهنية والتفنن الابتكاري، والقدرات المهارية،
فيما يمارسه المحتال من أساليب ووسائل خداعية، بالإضافة إلى قدرته على تكييف هذه الوسائل والأساليب بما يتوافق مع التطورات الحديثة، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية.
وقد انتشرت أساليب جرائم الاحتيال المالي التي يروج لها جهات ومؤسسات مالية مزيفة أو وهمية أو غير مرخصة لاستغلال المتعاملين معها الذين يسعون وراء الثراء المالي السريع وتحقيق أرباح ومكاسب مالية بأسرع وقت ممكن وبأقصر الطرق أو أنهم يحملون ثقة زائدة للآخرين، مما قد يعرضهم إلى عمليات الاحتيال المالي وخسائر مادية فاضحة وبالتالي الوقوع في إشكالات مالية وقانونية أحيانًا.
قضايا غسيل الأموال في السعودية إحدى القضايا الهامة والتي تستخدم للتمويه عن أصول الأموال التي تم الحصول عليها من النشاط الإجرامي ليتم غسل الأموال من خلال تمريرها بسلسلة من الحسابات والأعمال التجارية الأمر الذي يؤدي إلى مواجهة صعوبة في معرفة المصدر الرئيسي لهذه الأموال.
غسيل الأموال هو العملية التي يتم من خلالها تحويل أرباح الفساد والجريمة إلى أصول شرعية في الظاهر. وتتضمن ثلاث مراحل التنسيب والطبقات والتكامل بهدف إخفاء الأصول الغير قانونية للأموال لتبدو كأنها جاءت من مصادر شرعية قانونية ليتم استخدامها كدخل عادي.
أما الاحتيال المالي في السعودية فهو كما ذكرنا من قبل الاستيلاء على مال مملوك للغير دون وجه حق عن طريق ارتكاب أفعال تنطوي على استخدام الطرق الاحتيالية مثل الخداع والكذب والإيهام وغيرها.
العاملون في القطاع المالي والمصرفي، والمستشارون القانونيون، والمهتمون بالتوعية المالية.
نحدّث المحتوى باستمرار، وتحصل على أحدث نسخة عند كل تنزيل.
تحتوي الحقيبة التدريبية على محتوى احترافي يشرح فن التحقيق الجنائي وفق الأنظمة السعودية، مع توضيح أساسيات التحقيق الجنائي، وإجراءات الاستدلال، وآليات جمع الأدلة، بما يدعم تنفيذ البرامج القانونية بكفاءة.
حقيبة تدريبية شاملة عن إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية، تتضمن محتوى علميًا منظمًا يشرح اختصاصات القضاء الإداري، وإجراءات رفع الدعاوى، وآليات التقاضي وفق الأنظمة السعودية الحديثة.
حقيبة تدريبية متخصصة توضح مبادئ حقوق المتهم في النظام السعودي، وتستعرض مراحل التحقيق الجنائي في السعودية، والضمانات النظامية، وإجراءات التقاضي، بما يدعم إعداد برامج تدريبية قانونية احترافية.
حقيبة تدريبية عن صياغة لائحة الدعوى لغير القانونيين تمثل المذكرات القانونية حجر الزاوية في أي دعوى من الدعاوى القضائية سواءً بالنسبة للمدعي أو المدعى عليه وبصفة عامة لأي طرف من أطراف الخصومة المطروحة أمام القضاء أو أمام…
حقيبة تدريبية عن إعداد البحث القانوني مما لا شك فيه أن للبحث أهمية كبيرة في جميع المجالات، ولهذا نجد أن الدول المتطورة بشكل عام، والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، توليه اهتماماً كبيراً، وقد تجعله شرطاً أساساً للحصول على…
حقيبة تدريبية عن إعداد المحامي المحترف المحاماة هي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون في ضوء حق دفاع المواطنين عن حقوقهم وحرياتهم الشخصية ويحكم المحامي أمران مهمان هما (ضميره - سيادة…
Libya has been in continuous civil conflict since the Arab uprisings in 2011. As of July 2019, it has suffered from recurring cycles of social, political, security, and economic crises that reinforce one another.
حقيبة تدريبية عن القراءة القانونية القراءة القانوينة هى القراءة التى تهدف الى الوصول للكشف عن الاسرار اللغوية للصياغة والوعي بقيمة المعانى القانونية.
حقيبة تدريبية عن الجزاء الاداري تحدد القوانين والأنظمة التأديبية واجبات العمل والتزاماته تجاه عمله، وكذلك تحدد العقوبات والجزاءات التأديبية التي تفرض على العامل في حالة مخالفته لواجباته أو خروجه عن قواعد ولوائح العمل.
حقيبة تدريبية عن إعداد وصياغة العقود متى تنفسخ العقود وتنتهي يُعد العقد التزاماً بجميع الشروط الموجودة فيه بين الطرفين، وقبول كل منهما لهذه الشروط ويتم فسخ العقود وتنتهي في الحالات الآتية: من شروط فسخ العقد أن يكون…
